AFIP denunciará penalmente a los involucrados en el escándalo de la FIFA

La AFIP anunció hoy que presentará una denuncia penal contra hombres de negocios del fútbol y sociedades argentinas involucradas en el escandaloso ilícito mundial que envuelve a altos directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). (foto Archivo)

Nacionales, Economía,Evasión Impositiva, Judiciales, Deportes, 28 May (SP).- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentará una denuncia penal contra “hombres de negocios del fútbol y sociedades” argentinas involucradas  en el escandaloso ilícito mundial que envuelve a altos directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (AFIP).

Detectan millonaria evasión en el mercado cerealero

Entre las mayores irregularidades detectadas fueron las operaciones efectuadas con «empresas fantasmas» que permitirían la utilización directa o indirecta de créditos fiscales inexistentes. (foto SP)

Nacionales, Agropecuarias, Economía, Evasión Impositiva, 16 Dic (SP).- En un operativo sorpresa entre los intermediarios de la cadena de compraventa de granos, la AFIP fiscalizó a 155 corredores y se detectó una evasión que perjudicaría al fisco en unos 130 millones de pesos. El 38 % de ellos podría ser suspendido del Registro Fiscal de Operadores de Granos por trámites irregulares.

La Afip detectó casi 300 mil toneladas de cereales sin declarar, con una evasión por $ 138 millones

Esos resultados se lograron durante fiscalizaciones en más de medio millón de hectáreas en distintos puntos del país. Sew detectaron 320 supuestos productores sin campo ni capacidad productiva ni económica. (foto gentileza Afip)

Nacionales, Economía, Agropecuarias, Evasión Impositiva, 17 Jul (SP).- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó una diferencia de  299.288 toneladas en existencia de cereales y evasión por 138 millones de pesos, tras fiscalizar más de medio millón de hectáreas durante el operativo “Cosecha Gruesa de Granos”, que controla el circuito completo de comercialización de cereales en todo el país.

La AFIP allanó a cerealeras investigadas de utilizar empresas «fantasmas» para «blanquear» mercadería

A raíz de una investigación de la AFIP, por orden judicial se allanaron 27 domicilios en varias provincias con el fin de desarticular a una banda dedicada a la creación de firmas «fantasma» para ingresar granos no declarados en el circuito formal. Se secuestraron pruebas que demostrarían el ilícito. (foto operativo Autopista Córdoba-Rosario/Gentileza Afip)

Nacionales, Economía, Evasión Impositiva, 25 Abr (SP).- Una exhaustiva investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a una organización que utilizaba como maniobra la creación de empresas “fantasma” con el objetivo de proveer de una base de legalidad –lograda mediante el soporte documental falso– el “blanqueo” de granos.

La AFIP desbarató una financiera que facilitó la fuga de más de 30 millones de dólares

Nacionales, Economía, Evasión Impositiva, 19 Abr (Télam).- Una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó que 10 clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon fugaron del país más de 30 millones de dólares a lo largo del 2011.

La AFIP secuestró en Córdoba 300.000 celulares falsificados

La AFIP realizó tres allanamientos- por orden de la Justicia- secuestró más de 300.000 celulares falsificados, valuados en 2 millones de dólares. Los procedimientos se efectuaron en Córdoba y se incautaron además documentos y elementos que probarían el accionar de la banda delictiva. (foto Afip)

Locales, Economía, Evasión Impositiva, Policiales, 3 Oct (SP, Télam).- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) secuestró mas de 300.000 celulares falsificados, valuados en 2 millones de dólares, en tres allanamientos que se realizaron en Córdoba.

Siete detenidos por evasión y lavado, en una causa por comercialización ilegal de soja

Según el magistrado, todas las operaciones detectadas pueden llegar a involucrar la suma de alrededor de $1.700 millones, de las que habrían advertido operaciones marginales que ascenderían a unos $1.000 millones, arrojando una supuesta evasión impositiva de unos $170 millones.

Nacionales, Economía, Agropecuarias, Evasión Impositiva, Villa María, 7 Sep (Télam).- Otras ocho personas permanecían prófugas por supuesta evasión y lavado de activos en una causa que investiga la Justicia de Villa María, en torno a la comercialización marginal de soja por u$1.000 millones.  

Detectaron que más de 3.500 dueños de campos de Buenos Aires no pagan impuestos

Los agentes de ARBA fiscalizarán en las próximas semanas de manera individualizada y exhaustiva a 152 casos emblemáticos que habrían evadido al fisco más de $20 millones, en concepto de Ingresos Brutos e impuesto a los Sellos. (foto Archivo)

Nacionales, Economía, Evasión Impositiva, 30 Ago (Télam).- Unos 3.500 casos de arrendamientos rurales que no pagan impuestos  fueron detectados por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

Según estipula la normativa vigente, todos los propietarios de tierras rurales que arriendan sus campos deben informarlo al fisco y declarar ingresos, como también pagar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos.

Córdoba: rescataron a familias que eran explotadas en campos

El denunciado es un productor de la zona rural y su predio –ubicado en Morrison– cuenta con 500 hectáreas, valuadas en $22.500.000. En el establecimiento hay un tambo cuyo rendimiento lácteo es de más 500.000 litros de leche anuales. (foto AFIP)

Nacionales, Córdoba,Derechos Humanos, Economía, Evasión Impositiva, Laborales,  26 Jun (SP, AFIP).- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) participó del allanamiento a un establecimiento agropecuario con la finalidad de rescatar a familias enteras que eran víctimas de trata de personas y reducción a la servidumbre.

Para las agencias turísticas, la medida de la AFIP “no afecta la contratación de paquetes”

«Las agencias de viajes no tienen ningún tipo de limitación para pagar servicios con el valor cambiario oficial, ni antes ni después de esta resolución. Por lo tanto, están también en condiciones de recibir pesos, ya sea en efectivo, con tarjeta de crédito o débito, por parte de los pasajeros», apuntó el vicepresidente de la ARAV, Lisandro Cristiá. (foto Archivo)

Nacionales, Economía, Turismo, Evasión Impositiva, 28 May (Télam).- La nueva resolución de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) que crea un sistema de compra de moneda extranjera para gastos fuera del país «no afectará la contratación de paquetes turísticos», según consideró la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV).