Una publicación efímera, como todo

Archive for the ‘Evasión impositiva’ Category

La AFIP exigirá información adicional para los que contraten viajes al exterior

In Economía, Evasión impositiva, Noticias on 24 mayo, 2012 at 15:44

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creó una herramienta informática, que funcionara a través de la página web del organismo, para solicitar información adicional a los contribuyentes que adquieren paquetes de viajes a través de operadores turísticos. (foto Archivo)

Nacionales, Economía, Evasión Impositiva, 24 May (SP).- A través de la Resolución General 3333, la herramienta informática “Viajes al exterior” exigirá información adicional a los contribuyentes que será sustancial y de relevancia para fortalecer los controles de la AFIP. Lee el resto de esta entrada »

Allanamientos a la cadena de heladerías Grido por una evasión de 200 millones de pesos

In Economía, Evasión impositiva, Noticias on 24 mayo, 2012 at 14:45

Según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos, Grido «es una importante empresa dedicada a la fabricación y comercialización de helados», y que «cuenta con unas 10 empresas asociadas y 1.080 sucursales en todo el país». (foto Télam)

Nacionales, Economía, Evasión Impositiva, 24 May (Télam).-La AFIP realizó una investigación sobre la firma Grido, que derivó en 18 allanamientos ordenados por la Justicia Federal, donde se secuestró documentación que probaría una presunta asociación ilícita. Lee el resto de esta entrada »

La Justicia ordenó el allanamiento de Molinos Río de la Plata por evasión impositiva

In Economía, Evasión impositiva, Noticias on 27 marzo, 2012 at 16:11

A partir de una denuncia de la AFIP, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N 1 de San Isidro ordenó el allanamiento de la firma Molinos Río de la Plata, acusada por el organismo de evadir, al menos, 150 millones de pesos en el Impuesto a las Ganancias. (foto Archivo)

Nacionales, Economía, Evasión Impositiva, 27 Mar (SP).- La AFIP indicó que si bien la evasión alcanzaría 150 millones de pesos en el Impuesto a las Ganancias, al contabilizar los intereses resarcitorios, llegaría a los 300 millones de pesos. Lee el resto de esta entrada »

AFIP secuestró ropa interior falsificada por un valor de $6,5 millones

In Economía, Evasión impositiva, Noticias on 19 marzo, 2012 at 16:01

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 30 procedimientos en las ciudades de Córdoba, La Rioja y San Miguel de Tucumán, donde secuestró 250.000 prendas del rubro lencería con marcas falsificadas o ingresadas al país ilegalmente.(foto SP)

Nacionales, Economía, Evasión Impositiva, 19 Mar (SP).- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 30 procedimientos en las ciudades de Córdoba, La Rioja y San Miguel de Tucumán. Estas acciones son parte de una segunda etapa de procedimientos e investigaciones sobre el mismo rubro y que se llevaron a cabo en febrero pasado. En ambos procedimientos, se secuestró ropa interior por un total de 6,5 millones de pesos. Lee el resto de esta entrada »

Echegaray: «La AFIP no es la que autoriza la compra de dólares»

In Economía, Evasión impositiva, Noticias on 11 noviembre, 2011 at 10:57

El titular de la AFIP advirtió que algunos formadores de opinión han alentado una confusión sobre la nueva herramienta que el organsmo puso a disposición de las entidades bancaras y casas de cambio, "que sirve para asegurar la transparencia y es una coraza antievasión y ante lavado muy sólida". dijo.

Nacionales, Economía, Evasión Impositiva, 11 Nov (SP).- El titular de la Administración de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray afirmó que el nuevo sistema para la compra de divisas “es una herramienta muy potente que sirve para asegurar la transparencia que necesita el sistema y constituye una coraza antievasión y anti lavado de dinero muy sólida y muy importante con tecnología de punta”.

En una entrevista al canal de cable C5N explicó que esta herramienta fue puesta a disposición del sistema bancarios, tanto las entidades bancarias y las casas de cambio, que “de alguna forma viene a sustituir ese trabajo manual que hacia el cajero, de tener que revisar documentación y presentaciones de papeles; hoy lo tiene en tiempo real”.

“El Banco Central –agregó- ha entendido que es una herramienta muy potente que sirve para asegurar la transparencia que necesita el sistema” .

Explicó que esta herramienta “se venia desarrollado hace bastante tiempo. La AFIP había establecido varios regimenes de información: se toman todas las declaraciones juradas de todas las empresas, las declaraciones de venta, las declaraciones de compra, los ingresos que tienen las personas físicas, los consumos que tienen con tarjetas de crédito, de debido” con lo cual “se ha ido a una normalización de la actividad económica lo máximo posible”.

El resultado ha sido “virtuoso” dijo Echegaray y mencionó también “la factura electrónica en el comercio, en la industria para que puedan hacer uso de los créditos fiscales, para que puedan instrumentar las operaciones mayores de mil pesos, a través de un sistema bancarizado. Todo este cúmulo de información es con el que se ha nutrido nuestro programa”.

Echegaray aclaró luego, en respuesta a una pregunta que “la AFIP no es la que autoriza la compra de dólares. Nosotros no autorizamos porque además no vendemos dólares. Tenemos una herramienta que se pone a disposición del banco, de las casas de cambio, toda la información con la que cuenta hoy la AFIP de un contribuyente, de una empresa, de una sociedad comercial, de compras, de gastos, de consumos, de ventas, de ingresos, etc.”.

Precisó que “para comprar divisas como para comprar mercadería dentro de la economía formal se puede comprar todo lo que quiera en tanto se tenga todo declarado”, y agregó que le llamó la atención “la posición de consultoras, de algunos economistas, que en algunos momentos predijeron una situación de catástrofes y que nunca se cumplieron” y ahora son los mismos “que hoy dicen que este mecanismo de control desalienta. Yo lo que veo es que desalientan la formalidad. Necesitamos que alienten la formalidad, que los flujos de pesos, que están en la economía se canalicen a través de mecanismos formales”.

En tal sentido destacó que “tenemos una herramienta importante que hoy vino para quedarse y para asegurar una economía transparente. No es válido que una persona honesta que cuestiona la venta callejera, la informalidad pero para comprar divisas dice que hay que autorizan el flujo de pesos que no han sido canalizados por el sistema formal”.

El nuevo sistema, que se implementó el 31 de octubre último, permite que el control se realice “a través de un sistema con información que antes un cajero de bancos o casas de cambio hacia con papeles, hoy es en tiempo real y los controles en tiempo real es el nuevo desafío que tienen las administraciones tributarias. Estamos en el siglo XXI”, acotó.

El titular de la AFIP relato que ha visto “he visto mas quejas de consultores, de economistas, de ex presidentes de Banco Central que la gente propia. El sistema se implantó el 31 de octubre y he leído y he escuchado opiniones de gente que dijo que se va a ir flexibilizando o cambiando y no cambiamos un ápice de la medida que implementamos”.

“Lo que si cambio –agregó- son las actitudes de los bancos y casas de cambio de salir a establecer el mecanismo de control y de comercializar a partir de estos pasos. Una de las principales casas de cambio no tenia conocimiento de que existía la clave fiscal. A un comercio, a una industria le exijo clave fiscal para la presentación de sus declaraciones juradas y una casa de cambios de primera línea o no conocían que tenían que tener clave fiscal”.

Valoró positivamente los primeros días del nuevo sistema, señalando que en ocho días se produjeron 181.764 transacciones en compra-venta de dólares y se movilizaron mas de 15.700 millones de pesos en estos días. Y destacó que de ese total solo el uno por ciento estuvo en una situación que tuvo que analizar la AFIP.

Señaló como ejemplos el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo, cuyo acreedor quiso comprar dólares y se hizo la operación sin problemas. Tampoco hay problemas con los créditos hipotecarios para la compra de viviendas. “No hay ninguna norma que dice que tiene que pasar por la AFIP. El que quiere comprar dólares el Banco tiene que estar cargando esos datos en el sistema. Ha habido mucha confusión alentada por formadores de opinión”, advirtió.

Excluyen del monotributo a cien dueños de barcos

In Economía, Evasión impositiva, Noticias on 9 noviembre, 2011 at 14:17

La Administración Federal de Ingresos Públicos excluyó del Régimen Simplificado de Monotributo a 100 contribuyentes que son dueños, de al menos, dos embarcaciones, pero que por sus ingresos no pueden justificarlas. En algunos casos, el valor de los yates supera los 150.000 dólares. (foto Afip)

Nacionales, Economía, Evasión Impositiva, 9 Nov (SP).- De esta manera, los ahora ex-monotributistas pasaron en forma automática al Régimen General y en su carácter de responsables inscriptos deberán liquidar y pagar, de corresponder, IVA, Ganancias y Autónomos.

La investigación de la AFIP se centró sobre un universo de 886 monotributistas propietarios de embarcaciones de los cuales 100 de ellos, en carácter de pequeños contribuyentes, no pueden justificar la suma de dinero necesaria para la compra y mantención de dichas embarcaciones.

Mayores controles

La AFIP profundizó sus acciones de control sobre los contribuyentes inscriptos dentro del Régimen Simplificado. El objetivo del organismo es fiscalizar a aquellos monotributistas que se encuentran intencionalmente mal inscriptos en el fisco para pagar menos impuestos y al mismo tiempo desalentar la competencia desleal.

Dentro de sus acciones, el fisco realiza un efectivo cruce de información entre los monotributistas que registraban inconsistencias entre los gastos operativos realizados y los ingresos correspondientes a la categoría declarada por los contribuyentes.

La AFIP logró a través de sus tareas de fiscalización, que en la última recategorización (cuyo vencimiento fue en septiembre) cambiaran de categoría 151.693 contribuyentes.

“El Régimen Simplificado fue creado con la idea de lograr la inclusión de los pequeños contribuyentes. Por eso, nos enfocamos en detectar a aquellos ‘falsos monotributistas’ que intencionalmente están mal inscriptos en el fisco para pagar menos impuestos», recordó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Finalmente, el administrador federal aclaró que la AFIP iniciará de oficio los procedimientos previstos de recategorización o exclusión del régimen para aquellos contribuyentes que no regularicen la situación, tal como lo prevé las disposiciones de la Resolución General 2847/2010, que reglamentó el procedimiento establecido por la Ley 26.565.

Echegaray defendió las nuevas medidas para comprar de monedas como un instrumento antievasión

In Economía, Evasión impositiva, Noticias on 1 noviembre, 2011 at 23:07

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, afirmó hoy que el sistema de validación en tiempo real para la compra de divisas es una "coraza tecnológica entievasión y antilavado". "La economía debe transitar hacia la formalidad", remarcó. (foto SP)

Nacionales, Economía, Evasión Impositiva, 1 Nov (SP).- En una conferencia de prensa realizada en la sede de la AFIP junto al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, Echegaray sostuvo que la disposición que se implementó el lunes para la compra de dólares es una «solución tecnológica» que apunta a que se trabaje dentro de la formalidad.

Indicó que el nuevo sistema informático verifica de manera integral la liquidez de cada sociedad o persona física en base al cruce de información entre gastos e ingresos. De esta manera, se comprueba la capacidad de compra del solicitante en tiempo real.

«Nadie se puede quedar sin comprar dólares salvo que se encuentre en la informalidad», dijo el funcionario y subrayó que esta solucion tecnológica «busca acortar los plazos para evitar las inconsistencias».

Explicó, entonces, que la AFIP le brinda a las entidades información «certera» sobre el orgigen monetario y, por lo tanto, sobre la compatibilidad de esa transacción.

Precisó que ayer se registraron 5.086 operaciones a través de esta modalidad, con 509 rechazos, en tanto que hoy se verificaron 12.831 operaciones, con 459 rechazos. Con respecto al monto solicitado, en las operaciones que se realizaron ayer el rechazo alcanzó al 1%, mientras que hoy llegó al 0,5 por ciento.

El funcionario señaló que ayer 4.400 agentes de la AFIP prestaron asistencia en todas las sucursales bancarias, con una muy buena predisposición por parte de las entidades.

Además, indicó que hoy participó de una reunión con cerca de 70 informáticos de distintas entidades financieras, con quienes «se trabaja para poder hacer más eficiente la plataforma informática».

La AFIP firmó convenios para controlar a quienes operan en Bermudas y otros territorios británicos

In Economía, Evasión impositiva, Noticias on 22 agosto, 2011 at 20:18

En Bermudas, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray rubricó un acuerdo de intercambio de información tributaria con la ministra de Finanzas de ese país, Paula Cox. Anteriormente, había firmado con Jersey y Guernsey. Próximamente suscribirá con Islas Caimán . Así controla fideicomisos. (foto Afip)

Nacionales, Economía, Evasión Impositiva, Hamilton, 22 Ago (SP, Télam).- En Hamilton, capital de Bermudas, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray rubricó hoy un acuerdo de intercambio de información tributaria con la ministra de Finanzas de ese país, Paula Cox. 

Este documento, junto con los suscriptos con Jersey y Guernsey, es el tercer acuerdo que la Argentina sella en el último mes con Territorios Británicos de Ultramar. Próximamente firmará también con Islas Caimán.

Estos acuerdos, rubricados bajo las recomendaciones del G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), implican que los territorios abrirán su información fiscal y bancaria para que la AFIP fiscalice a aquellos contribuyentes argentinos que operan en estas jurisdicciones de baja o nula tributación.

En particular, la AFIP pone la lupa en las operaciones realizadas por TRUSTS (fideicomisos) radicados en Jersey, utilizados para ocultar la ganancia por venta de activos. El organismo analiza estas maniobras llevadas a cabo por grupos vinculados al sector de supermercados, cuyos responsables realizaron una planificación tributaria nociva, involucrando incluso, a sus familiares.

Por otra parte, y considerando que el origen de las divisas del comercio internacional de bienes y servicios proviene, en gran medida, de éstos territorios, la AFIP analiza también las maniobras de triangulación por parte de grupos económicos concentrados que establecen sus TRADERS (intermediarias comerciales) en estas jurisdicciones con el único fin de aliviar su carga fiscal.

“Estos acuerdos fortalecen el concepto de contribuyente global desarrollado por AFIP, por eso dirigimos nuestra lucha contra los ilícitos tributarios internacionales y la evasión global”, sostuvo Echegaray desde Bermudas.

Bermudas es el tercer centro de reaseguros más grande del mundo y el segundo mayor domicilio de seguros cautivos, con empresas radicadas que realizan un volumen significativo de negocios en EE.UU. y el Reino Unido.

Los Traders establecidos en este territorio operan con grandes grupos económicos argentinos del sector petrolero y de granos, aceites y oleaginosas.

Por su parte, Jersey y Guernsey son destacados centros financieros internacionales donde la actividad bancaria proporciona un 50% del PIB y un 60% de los ingresos tributarios de cada uno de los gobiernos.

Estas islas son utilizadas por contribuyentes argentinos de alto poder adquisitivo para ocultar sus activos financieros.

Un dato de color: La Argentina fue uno de los primeros países de América en importar, en 1910, las vacas de raza Jersey, mundialmente conocidas por la calidad de la leche que producen. 

Desde 2009, la AFIP suscribió acuerdos tributarios con Italia, Mónaco, Andorra, Costa Rica, Bahamas, San Marino, China, India y Ecuador.

Alcance de los acuerdos

Los acuerdos firmados establecen el intercambio de información sobre todos los impuestos vigentes tanto en la Argentina como en los Territorios, a excepción de los aranceles aduaneros.

Asimismo quedan alcanzadas todas las personas físicas, ya sean nacionales o residentes, las sociedades, fideicomisos, fundaciones y toda entidad sujeta a responsabilidad tributaria.

Los compromisos incluyen, además, el cruce de datos necesarios para la determinación, la liquidación, la verificación, el cumplimiento, el cobro o la recaudación de créditos tributarios con respecto a las personas alcanzadas a tales impuestos.

Qué información se podrá requerir

Las administraciones tributarias de Argentina y los Territorios Británicos de Ultramar podrán obtener y brindar datos que se encuentren en poder de bancos, otras instituciones financieras y cualquier persona, incluyendo representantes y fiduciarios, que actúe en calidad representativa o fiduciaria.

Lo mismo ocurre en el caso de los datos vinculados con la titularidad de sociedades, sociedades de personas, fideicomisos y otras personas, incluyendo aquellas personas a las que se transmite la propiedad de los bienes del fideicomiso a su terminación.